Trustly får en varning och en bot på 130 miljoner kronor av Finansinspektionen.Generaldirektör Erik Thedéen ger svidande kritik mot betalbolagets arbete mot ...
Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. ”Deras affärsmodell är svår att få ihop.
Finansinspektionen ger betaltjänstföretagen Trustly Group och Clearon varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg. Clearon ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den.
Finansinspektionen riktar hård kritik mot betalbolaget Trustly, som förmedlar snabba in- och utbetalningar till spelare…
- Nyhetsbrev med de senaste nyheterna – direkt i mejlen varje dag. Läs Sydsvenskan för 8 kr/vecka i 8 veckor – därefter tillsvidare 129 kr/månad. Ingen bindningstid. 8 kri veckan i 8 veckor
Finansinspektionen riktar skarp kritik mot betalbolaget Trustlys hantering av kunder inom spelbranschen. Nu ska företaget betala 130 miljoner kronor i ...
När det kommer till Trustly, som tidigare varit aktuella för notering, har bolaget ”haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, ...
Det har lett till att det inte har inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I fallet med Clearon har man inte ”identifierat när en affärsförbindelse råder och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna hantera den risk för penningtvätt som dessa affärsförbindelser har inneburit för företaget”, skriver FI som ser på dessa brister som allvarliga. ”Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt har identifierat vem som är kund till företaget i penningtvättslagens mening.
Bolaget föreläggs också att rätta bristerna. Även bolaget Clear On tvingas böta, 14 miljoner kronor, också det för allvarliga brister mot ...
Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättreDitt förtroende är viktigt för oss. Vi använder oss av din dataprofil för att visa skräddarsytt innehåll, erbjudanden eller annonser för dig. Logga inför tre månader, därefter 129 kr / månadVänligen ange dina uppgifter för att gå vidare.